La France et la Suisse enquêtent sur un prétendu complot de blanchiment autour de plus Ultra et Venezuela
Le Procureur financier national de la France et le Le bureau du procureur de Genève Ils ont exigé la collaboration de leur homologue espagnol, le Procureur anti-corruptionpour faire avancer l'enquête sur un terrain présumé de blanchiment d'argent qui impliquerait Plus ultrala compagnie aérienne secourue par le gouvernement d'Espagne pendant la pandémie avec 53 millions d'euros, comme on peut le voir dans la documentation judiciaire rassemblée par ce moyen. Aux questions de VOIXde la société, ils disent qu'ils n'ont reçu aucune notification concernant cette enquête, tandis que les autorités judiciaires impliquées, des commentaires officiels ont été faits.
D'après la documentation rassemblée par ce journal, il s'ensuit que les procureurs de France et de Genève ont lancé une enquête sur Un complot présumé de blanchiment d'argent qui fonctionnerait à la fois dans ces pays et en Espagne. L'origine du réseau passerait par Fonds « illégaux » depuis « Actes de malversation commis par des fonctionnaires au Venezuela de très grand montant« , lié à Fonds publics du comité local et de production local (CLAP) du gouvernement de Nicolás Maduroainsi que Ventes d'or de la Banque du Venezuela.
De l'intrigue qu'ils participeraient « Les Espagnols étrangers et nationalisés et au moins un avocat espagnol »selon une lettre du bureau du procureur anti-corruption envoyée à la Cour nationale, qui enregistre également les allusions aux dossiers à domicile Madrid, Tenerife, Pozuelo et Majorque Autorisé par la Cour centrale de l'instruction 1 devant les demandes des procureurs internationaux.
La compagnie aérienne plus ultra apparaîtrait comme un signataire et un bénéficiaire de certains contrats de prêt présumés avec les sociétés de « l'organisation pénale, impliquée dans les ventes d'or »
Toujours selon la documentation susmentionnée, conformément aux informations avancées par ABC, La compagnie aérienne plus ultra apparaîtrait comme un signataire et un bénéficiaire de certains contrats de prêt présumés avec les sociétés de « l'organisation pénale, impliquée dans les ventes d'or ». Dans le cadre de la plainte de l'accusation, un Vente d'or pour environ 30 millions d'euros à une société de Émirats arabes par une autre société qui accordait des prêts tels que ceux mentionnés et la rémission des quantités par la première à une autre entreprise à un compte rendu de Panama.
Certains de ces contrats auraient couvert les « rendements correspondants » que plus Ultra auraient fait pour les comptes à l'étranger des sociétés de complot après avoir reçu, le 9 mars 2021, l'aide du gouvernement d'Espagne par valeur de valeur de 53 millions. Était le deuxième sauvetage après le Air Europa, et le plus controversé pour les interrogatoires pour répondre aux exigences et pour ses liens avec le régime de Nicolás Maduro. Un extrême qui, à l'avis du ministère public espagnol, constitue indication d'une fraude à l'Étatmotivation pour laquelle il a obligé le tribunal national à conclure le sujet pour la «taille» des faits qui enquêtent.
La Chambre pénale de la Cour nationale déclare que la plainte de l'accusation ne mentionne que « tangentiellement » l'octroi d'aide publique à plus Ultra, qui aurait été utilisé pour « le retour des prêts accordés à cette société par d'autres du complot criminel supposé ». D'un autre côté, il exhorte le ministère public à envoyer les nouvelles informations disponibles Cour d'instruction numéro 15 de Madrid, pour être celui-ci qui a déjà commencé une enquête criminelle sur le sauvetage susmentionné.
Le juge Esperanza Collazos a fini par déposer l'affaire au début de 2023 après La Cour provinciale de Madrid révoquera l'imputation de Plus Ultra pour avoir été achevée en dehors de la durée de procédure de douze mois. Le tribunal national a maintenant exhorté le ministère public à renvoyer les nouvelles informations à sa portée au tribunal 15 afin que Décidez si vous estimez la réouverture de la cause.
Mouvements dans la banque panaméenne qui a sauvé plus Ultra de la solution
Les informations relatives à la recherche européenne sur plus ultra transcendent des mois après que les nouvelles concernant les créanciers de l'entreprise étaient connues. Comme indiqué VOIXPanacorp House of Securities, la banque panaméenne qui a sauvé plus Ultra de la solution juste avant le covide avec un prêt participatif, a donné les droits de recouvrement à Aviation de snipSociété à travers laquelle les entrepreneurs vénézuéliens Roberto Reyes et Raif El Arigie Harbie contrôlent la majorité de la capitale de Plus Ultra.
La transaction s'est produite à la fin de 2023, lorsque la compagnie aérienne devait toujours le prêt à Panacorp. Le mercantile en Espagne de Rodolfo Reyes et Raif El Arigie Harbie est ainsi devenu un créancier d'une entreprise Juste avant de fermer en janvier 2024 sa première année positive depuis sa création à Madrid en 2011, avec environ 2,66 millions d'avantages.
Au cours de la dernière année avant de recevoir une aide publique, plus Ultra avait un seul avion, comme indiqué VOIX. Selon ses comptes, la société a clôturé 2020 avec un chiffre d'affaires de 94 millions et un résultat négatif de 2,7 millions. Avant d'être secouru en mars 2021, la compagnie aérienne a demandé un prêt approuvé par l'Institut officiel de crédit (ICO) aux services bancaires privés espagnols, mais il a refusé de l'accorder au risque de l'opération. La société a clôturé l'année 2021 avec 20,2 millions d'euros de pertes et 2022, avec 10,5 millions de chiffres rouges.
Un homme d'affaires vénézuélien derrière la société a rencontré Delcy Rodríguez
La compagnie aérienne a le prêt participatif de Panacorp depuis la fin de 2017, lorsque les hommes d'affaires vénézuéliens Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie et Roberto Roselli sont entrés plus. Ensuite, Panacorp avait le poste de réalisateur Mohamed Ibrahim Ibrahim, qui serait le neveu de Camilo Ibrahim lui-même, Le magnat vénézuélien-liban qui a admis une rencontre avec le vice-président vénézuélien Delcy Rodríguez en septembre 2018. Donc, il était toujours actionnaire en Espagne du même plus ultra que plus tard, il a été appris. Ibrahim est entré dans la compagnie aérienne espagnole en février 2017 après avoir injecté 3,7 millions d'euros. C'est en décembre de la même année que le prêt participatif a été signé en faveur de plus Ultra par Panacorp.
La réunion susmentionnée entre Ibrahim et Delcy Rodríguez en 2018 s'est produit après le procureur général de l'époque vénézuélienne Luisa Ortega Il accusera Roberto Reyes d'avoir intégré le complot du CLAP (Comité local de l'offre et de la production), un prétendu complot de détournement de 350 millions de dollars de fonds publics vénézuéliens dont l'origine serait des projets sociaux de logement et de nourriture. Deux mois après la réunion d'Ibrahim avec Delcy et le ministre de l'Industrie et du Commerce de l'époque, Tarek El Aissami, l'Assemblée nationale vénézuélienne de l'opposition de l'opposition a cité pour déclarer Reyes et Ibrahim pour le sujet de la clap, bien qu'ils ne soient jamais apparus au visage.
Ce journal a rapporté comment José Luis Rodríguez Zapatero Il a aidé Ibrahim à avoir accès à l'ambassade d'Espagnol à Caracas entre 2018 et 2019 après avoir été opposé au veto en filtrant les critiques avec le régime, lors d'une réunion d'affaires à laquelle d'autres ont suivi, l'un d'entre eux quatre jours avant le sauvetage de Plus Ultra.
L'UCO recueille que plus ultra garantit que Victor d'Adama Il ne l'a pas conseillé, contrairement à Air Europa et à Hard Felguera. Plus les Vénézuéliens transportés par Ultra auxquels le Terrain de Koldo Il a obtenu des passes spéciales pendant la pandémie, lors de voyages organisés par Aldama et Koldo García avec des documents signés par le secrétaire de José Luis Ábalos. VOIX Il a révélé que la compagnie aérienne sauvée transfère des valises diplomatiques lorsque le régime de Maduro est demandé.
Récemment, Ibrahim Issa lui-même a émergé une société dédiée au conseil à Madrid qui partage son bureau enregistré avec la même aviation Snip de Rodolfo Reyes et Raif El Arigie Harbie.
