Anticorruption enquête sur les hommes d'affaires péruviens qui ont créé un réseau de sociétés avant le sauvetage de Plus Ultra

Le Procureur anti-corruptionsuivant leurs homologues de suisse et France, enquêter sur un groupe de Hommes d'affaires péruviens bien sûr Éclairage du capital à travers un complot présumé qui éclabousse le sauvetage que la compagnie aérienne Plus Ultra Airlines Il a reçu du gouvernement d'Espagne par 53 millions il 9 mars 2021.

L'enquête couvre Trois hommes d'affaires nés au Pérou qui répondent aux noms de Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu et Kristhian Alegre Walter, Selon les informations dont vous avez accédé VOIX. Les trois font l'objet d'une enquête, ainsi que d'autres noms du Venezuela et des Pays-Bas, en tant que membres d'un « Organisation criminelle présumée Installé en France, en Suisse et en Espagne, Dédié à la réalisation des actes de blanchiment dans les trois pays cités « , étant les fonds prétendument illicites des actes de détournement au Venezuela.

Les entrepreneurs ont participé à l'impulsion de Deux sociétés limitées qui a commencé les opérations à Madrid En décembre 2020 Avec la représentation d'un Avocat espagnol, s'occuper de Enregistrement commercial. L'un d'eux a été créé sous la dénomination de Trowbridgeet l'autre, de Lagundri. Les deux étaient domiciliés sur le même site, près du Alcalá Puerta Dans le quartier de Retrait.

Une société liquidée à l'étranger et une autre avec une expansion millionnaire

Dans Juin 2020, Luis Felipe Baca Arbulu a promu la création d'une société en dehors de l'Espagne. En particulier, au Royaume-Uni, sous le nom de Philops UK Limited. Luis Felipe Baca Arburu cesserait en tant qu'actionnaire le 21 décembre 2020; Le lendemain, la société a commencé les procédures de sa dissolution, qui seraient consommées par le 16 mars 2021.

Dans Octobre 2020 La liaison a commencé comme avocate de Luis Felipe Baca Arbulu avec une autre société en Espagne, Capitale de Kaimanaqui était domicilié dans la même direction à Madrid après avoir été créé un an avant de représenter un avocat espagnol, le même dans lequel les sociétés suivantes seraient soutenues au fil du temps.

Kaimana Capital a été créée sous le nom initial de Groupe de conseil BluECAP Dans l'objectif de l'entreprise de « la fourniture de services de conseil, de conseil et d'intermédiation d'entreprise, ainsi que dans son cas sur les marchés relatifs avec des investissements étrangers en Espagne », contrairement aux suivants, orientés vers les affaires immobilières.

À l'heure actuelle, Enrique Martín Baca Arbulu Figure comme l'administrateur unique des trois sociétés en Espagne. Les trois mercantiles ont été lancés avec un capital social initial de 3 000 euros – le minimum légal – même si l'un d'eux a ensuite élargi ses propres ressources. C'était en mai 2021: TRROPDRIDGE a élargi le capital à 970 000 euros.

Recherche bien sûr le blanchiment d'argent des fonds vénézuéliens

Dans le complot étudié par les procureurs d'Espagne, de Suisse et de France auraient participé « Les Espagnols étrangers et nationalisés et au moins un avocat espagnol » Cela ferait partie d'une « organisation criminelle présumée basée en France, en Suisse et en Espagne, dédiée à la réalisation d'actes de blanchiment dans les trois pays cités et à des fonds illicites des actes de détournement de fonds commis par des fonctionnaires du Venezuela de très haut montant (fonds publics de fonds publics de fonds public Programmes de vente de clap et d'or de la banque du Venezuela) « .

Ils ont été faits Dossiers à domicile à Madrid, Tenerife, Pozuelo et Majorque autorisé par lui Cour centrale de l'instruction n ° 1 de la Cour nationale Avant les demandes des procureurs internationaux.

En plus des trois Péruviens mentionnés et de l'avocat espagnol, Anticorruption enquête également Deux Vénézuéliens déjà Simon Leender Verhoeven, Exactor of Ultra Plus né aux Pays-Bas et avec la nationalité suisse. L'ancien ministre de Chavista Nernis Villalobos Ce serait l'un des clients présumés du complot supposé de blanchiment, revue.

Le ministère public espagnol a un soulagement Avec trois sociétés de l'organisation criminelle, impliquées dans les ventes d'or, et ces contrats donnent à leur tour une couverture aux rendements correspondants de la société espagnole plus Ultra, à des dates consécutives de la réception de l'aide publiqueaux comptes à l'étranger des sociétés qui font partie de l'organisation criminelle. « 

Contrats de prêt à plus ultra « Ils ont été intrégulés, » Souligner la plainte. Dans le cadre, il fait également allusion à une vente d'or par certains 30 millions d'euros à une compagnie d'émirats arabes par une autre société qui a accordé des prêts tels que ceux référés.

Un prêteur de Plus Ultra, sous enquête

VOIX Il a informé que plus Ultra garantis à l'époque 1,3 million du sauvetage de Simon Leender Verhoeven, comme l'a rapporté ces médias. Trois fonds de capital à risque administrés par Leender Verhoeven ont financé la compagnie aérienne avec des prêts de ponts pour ce montant des mois avant de recevoir le sauvetage du gouvernement espagnol.

28 octobre 2020, La société a signé un prêt pour 500 000 $ avec Wailea Invest Ltdune société domiciliée au Royaume-Uni et représentée par Verhoeven. À cela rejoint un mois plus tard, le 20 novembre 2020, un autre prêt par 500 000 $ avec Allpa Wira Trading UK Limited, Fonds domicilié en Suisse. Le 29 janvier 2021, embauché un troisième prêt de 450 000 euros avec Valerian Corporation Limited, enregistré à Gibraltar.

C'étaient des prêts de « Personnage transitoire » «gérer ses coûts de structure pendant le traitement de la demande de soutien public» au gouvernement espagnol. Comme l'a appris ce journal, la compagnie aérienne a promis retourner ces prêts dès que de la State Society of Industrial Participations (SEPI), engagement qu'elle a réalisé.

Dans les contrats avec Simon Leender Verhoeven, il était détaillé que la résiliation et le retour des prêts auraient lieu dans le terme « non extendable » de cinq jours Depuis que l'entreprise avait en disposition les fonds de la concession du sauvetage par le Conseil des ministres le 9 mars 2021.

Le Cour pénale de la Cour nationale Il déclare que la plainte de l'accusation ne mentionne que « tangentiellement » l'octroi d'aide publique à plus Ultra, qui aurait été utilisé pour « le retour des prêts accordés à cette société par d'autres de l'intrigue criminelle présumée ».

Le juge Collazos d'Esperanza Il a fini par déposer la cause au début de 2023 après que la Cour provinciale de Madrid ait révoqué l'imputation de Plus Ultra pour avoir été achevé en dehors de la durée de procédure de douze mois. Le tribunal national a maintenant exhorté le ministère public à renvoyer les nouvelles informations à portée de main Cour d'instruction 15 de sorte que Décidez si vous envisagez de rouvrir la cause.