La Suisse enquête sur Whitish à un créancier de Plus Ultra qui a reçu de l'argent du sauvetage

Le Le bureau du procureur de Genève enquêter sur un Simon Leender Verhoevenun précis Plus ultra à laquelle la compagnie aérienne a rendu la dette aux fonds de sauvetage de 53 millions d'euros que le gouvernement espagnol a accordé à l'entreprise le 9 mars 2021. Cet investisseur suisse est né dans Pays-Bas Il apparaît comme enquêté dans le prétendu réseau de blanchiment qui analyse également le Procureur financier de la France, dans lequel ils ont besoin de la collaboration de leur homologue espagnol, Le bureau du procureur anti-corruption.

Dans une plainte de ce dernier, il est indiqué que dans l'intrigue, il aurait également été participé « espagnol, espagnol nationalisé et au moins un avocat espagnol » qui ferait partie d'une « organisation criminelle présumée basée en France, en Suisse et en Espagne, dédiée à la réalisation des actes de blanchiment dans les trois pays cités et à l'Espagne. Fonds illicites des actes de détournement engagé par Généralités du Venezuela montant très élevé (Fonds publics de programmes CLAP et Ventes d'or de la Banque du Venezuela)atteignant les implications de l'organisation en Espagne une telle majeure qui entre dans la portée de la compétence de la Cour nationale « .

Le Salle des criminels de la Cour nationale établit dans la documentation rassemblée par ce journal que la plainte des informations contenues dans les demandes de coopération internationale des procureurs de Suisse et de France a demandé à la Entrée et inscription des maisons dans Madrid, Tenerife, Pozuelo et Majorque autorisé par lui Cour centrale de l'instruction 1.

Le ministère public espagnol met en évidence le « Une mauvaise utilisation incorrecte de l'aide publique espagnole », En référence à la rescousse, « lorsque la société Plus Ultra apparaît comme un signataire et un bénéficiaire de certains contrats de prêt présumés avec trois sociétés de l'organisation criminelle, impliqués dans les ventes d'or, et ces contrats donnent à leur tour des rendements correspondants de la société espagnole plus ultra, dans les dates consécutives de la réception de l'aide publique, aux comptes à l'étranger des sociétés qui font partie de l'organisation criminelle ».

Les contrats de prêt à plus ultra « ont été remboursés de manière intrgraphique », souligne la plainte. Dans le cadre de celui-ci, il fait également allusion à une vente d'or pour environ 30 millions d'euros à une compagnie d'Émirats arabes par une autre société qui a accordé des prêts tels que la susmention

Contrats de prêt à plus ultra « Ils ont été intimement remboursés« , souligne la plainte. Dans le cadre de celle-ci, elle fait également référence à Une vente d'or pour environ 30 millions d'euros à une entreprise d'émirats arabes par une autre société qui a accordé des prêts tels que ceux référés.

La chambre criminelle de la Cour nationale déclare que la plainte de l'accusation ne mentionne que « tangentiellement » l'octroi d'aide publique à plus Ultra, qui aurait été utilisé pour « Le retour des prêts accordés à cette entreprise par d'autres du complot criminel supposé « . D'un autre côté, il exhorte le ministère public à envoyer les nouvelles informations disponibles Cour d'instruction numéro 15 de Madrid, pour être celui-ci qui a déjà commencé une enquête criminelle sur le sauvetage susmentionné.

Aux questions de VoicePuli, De plus ultra, ils insistent pour ne pas avoir reçu de notification sur cette enquêtealors que parmi les autorités judiciaires impliquées, des commentaires officiels ont été faits. Ce journal a aussi Contacté avec Simon Leender Verhoeven et n'a pas obtenu de réponse.

Plus Ultra Guaranti 1,3 million du sauvetage au prêteur

VOIX Il a informé que plus Ultra avait garanti 1,3 million du sauvetage de Simon Leender Verhoeven. Trois fonds de capital à risque Administré par celui-ci a financé la compagnie aérienne avec des prêts de ponts pour ce montant des mois avant de recevoir le sauvetage du gouvernement espagnol. La compagnie aérienne a également signé un quatrième prêt avec Panacorp House of Securities, la banque panaméenne qui a évité sa dissolution en 2017.

Plus précisément, le 28 octobre 2020, la société a signé un prêt pour 500 000 $ avec Wailea Invest Ltd, Une société domiciliée dans Royaume-Uni et représenté par Verhoeven. À cela rejoint un mois plus tard, le 20 novembre 2020, un autre prêt pour 500 000 $ avec Allpa Wira Trading UK Limited, Arrière-plan domicilié dans Suisse. Le 29 janvier 2021, il a embauché un troisième prêt de 450 000 euros avec Valerian Corporation Limited, inscrit dans Gibraltar.

C'étaient des prêts de « Personnage transitoire » «gérer ses coûts de structure pendant le traitement de la demande de soutien public» au gouvernement espagnol. Comme ce journal l'a appris, la compagnie aérienne a promis de retourner ces prêts dès que Engagement qu'il a réalisé.

Dans les contrats avec Simon Leender Verhoeven, il était détaillé que la résiliation et le retour des prêts auraient lieu dans le terme « non extendable » de cinq jours Depuis que l'entreprise avait à sa disposition les fonds de la concession du sauvetage que le Conseil des ministres a approuvé le 9 mars 2021.

En plus, Les quatre prêts avaient un intérêt annuel de 9% et une commission d'établissement de 2% en faveur du prêteur, ainsi qu'un intérêt de retard de 1% au montant expiré.

Le prêt de la banque panaméenne et la connexion avec le Venezuela

En janvier 2021, Plus Ultra a signé un quatrième prêt avec Panacorp pour 450 000 eurosla banque qui a déjà injecté la compagnie aérienne 6,3 millions d'Euros en 2017 et l'ont empêché de baisser en raison de la dissolution. Offrir pour de bon le prêt participatif accordé par Panacorp pour de bon Elle a permis à l'entreprise de ne pas se lancer pour la dissolution et, par conséquent, être éligible à l'aide du SEPI.

Le prêt de Panacorp a été accordé sous réserve de laquelle plus ultra déposé dans ladite banque un dépôt indisponible de plus que 4 millions des euros. Par conséquent, plus Ultra n'aurait perçu que dans la pratique 2 millions de nets qu'ils auraient été insuffisants pour sauver leur situation de faillite, selon des sources compétentes.

Cette banque a des investissements au Venezuela (tous deux dans Pdvsa comme dans le République bolivarienne du Venezuela) sous la direction de Mohamed Ibrahim Ibrahim, qui serait neveu de Camilo Ibrahim Issaun magnat vénézuélien près du régime de Nicolás Maduro.

Les médias vénézuéliens Armando.info tRelie également Simon Leender Verhoeven au gouvernement du Venezuela. Plus précisément, la publication fait écho à une résolution du conseil d'administration d'une société appelée Leeuwarden Investments (Avant, Hanson Holland 2) basé sur Pays-Bas et administré par le même homme d'affaires suisse.

Selon ledit médium, cette entreprise aurait convenu avec la compagnie pétrolière Esvecalié à Victor Vargas, Surnommé Chávez Banker, recevoir un transfert de 800 factures d'une valeur d'environ 31 millions de dollars.

D'un autre côté, la même source explique que dans cette résolution, la société Leeuwarden indique un transfert d'actions par l'Esveca vénézuélienne d'une valeur de 22 millions de dollars. Cet argent doit être utilisé pour un fonds d'investissement appelé Tam Total Return Fund Ltd constitué dans Îles Caïmans et dont l'acronyme correspond à Trebol Asset Management SA.

Simon Leender Verhoeven s'est présenté en 2021 dans son profil dans LinkedIn en tant que directeur général de Trebol Asset Management, un siège social qui était dédié à la gestion des actifs. En ce moment, il le fait comme « Comptable certifié, consultant commercial et comptable médico-légal » Pour les entreprises dans Île Canvey, Royaume-Uni.